Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über 90.000 Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als 1.200 Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht

Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden (z.B. FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten

Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML / Financial Crime
Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen
Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsstärke
Hohes Maß an Integrität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Attraktive Vergütung auf Basis des GVP-Tarifs – ergänzt durch außertarifliche Zulagen
Moderne Arbeitsumgebung in repräsentativen Büroräumen mitten im Frankfurter Bankenviertel und exzellenter Verkehrsanbindung
Ausgeprägte Work-Life-Balance dank eines flexiblen Arbeitsmodells von Montag bis Freitag
Betriebskantine mit vielfältigem Angebot für den täglichen Komfort
Strukturierte und individuelle Einarbeitung, damit du dich fachlich und persönlich schnell sicher fühlst
Digitale Zeiterfassung – transparent, fair und unkompliziert
Kostenfreier Zugang zu externen Lernplattformen, z.B. für Soft-Skills, MS-Office-Trainings oder Fremdsprachen
Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
Persönliche Betreuung von Anfang an durch einen festen Ansprechpartner
Moderne Hard- und Software, die dir effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht

Investigation Analyst – Financial Crime / AML (all gender) (m/w/d)